Nu poate ridica oricine, atunci cînd trimite banii trebuie să specifice şi numele persoanei care-i va ridica iar la destinaţie persoana respectivă trebuie să ştie cine este expeditorul, ţara de unde sînt trimişi banii şi bineînţeles codul şi să prezinte cartea de identitate.
Din cate stiu la orice firma trebuie sa spui cel putin destinataru. Iar primitoru sa stie cine ia trimis, codu si tara de provenienta bineinteles insotit de actu de identitate.