|
Vasilicanus
a întrebat:
"Bună ziua, aș dori să depun o sumă semnificativă în contul meu (de exemplu, 30.000 EUR) și aș vrea să știu care este modalitatea recomandată pentru a face acest lucru, astfel încât să evit eventualele suspiciuni privind proveniența fondurilor. Este mai bine să efectuez depunerea integral sau în tranșe? De asemenea, ce documente ar trebui să furnizez pentru a justifica sursa acestor fonduri?"
Iam primit cadou la majorat o parte și cealaltă parte am economisit din burse și muncă fără contract
Ordonare:
Cronologică
|
gllopel
a răspuns:
Ai economisit si i-ai tinut la saltea?
O varianta ar fi sa depui in 3 conturi diferite, la 3 banci diferite, sume de pana la 10.000 euro. Ca sa nu-ti ceara dovezi. Apoi depui restul.
Răspunde
|
GabiDumitrescu
a răspuns (pentru gllopel):
Ete fis. Nu stiu de unde mitul asta. ANAF-ul daca nu sare la gitul tuturor care fac transferuri, asta nu inseamna ca nu stie. E doar o problema de "cand" si nu "daca". Sursa - am prieteni la ANAF, si care se ocupa de pf-uri, si de firme. Uite, ca idee, mie pe firma mi s-au cerut justificari (DE CATRE BANCA! care la rindul ei raporteaza catre anaf sau are nevoie de documente in caz de ceva) pentru transferuri de 100.000 EUR, dar si de mai putin de 2.000.
Întrebări recente
Răspunsul este publicat...
Te rugăm să aştepţi ca răspunsul tău să fie trimis spre publicare.
