Ce e peste 10.000 euro trebuie sa depui o declaratie la banca privind provenienta banilor
Poti depune cat vrei doar sa poti dovedi provenienta banilor. Altfel te complici degeaba, ANAF are acces la toate conturile, poate vedea rulajul zilnic deci nu e ca si cum nu s-ar prinde nimeni daca iti deschizi mai multe conturi la mai multe banci.
O poți depune fără probleme intr-un singur cont sau mai multe conturi pe care le poți verifica o dată la 3 luni sau depinde de contract. După câteva luni poți adăuga alți bani în contul tău sau conturile tale.
Conform directivelor UE impotriva spalarii banilor va trebui sa declari provenienta lor, banuiesc ca nu e nicio problema.
Mihai321312 întreabă: