Ce am facut daca am fost acuzat de spalare de bani?

Mai bine ca nu ai fost acuzat pentru o astfel de fapta, deci nu e cazul sa primesti un raspuns, altfel te gaseam pe forumuri dedicate.

Risti inchisoare si sa-ti confiste banii, casa masina eventual sa achiti tot

Tu trebuie sa stii ce ai facut, nu noi

Ideea era sa aflu ce inseamna spalarea de bani. Nu am fost acuzat de nimic.

Si nu stii pune intrebarea corecta?
Detalii gasesti aici: http://www.onpcsb.ro/pdf/MANUAL%20INSTRUIRE%20-%20ROMANA.pdf

Si era asa de greu sa intrebi normal?

spalarea de bani inseamna sa folosesti bani castigati ilegal pentru a finanta afaceri legale

Spalare de bani=a face sa treaca bani obtinuti din infractiuni drept bani obtinuti in mod legal. Cel mai adesea: sageata. Ai primit prin e-mail o slujba de transferat bani la clienti (dintr-un cont in altul)=sageata (doar daca ai transferat efectiv banii, simplul fapt ca ai reactionat la e-mail nu e infractiune). Ti-au dat prietenii carduri sa scoti bani din bancomate si-ti pastrezi un procentaj=sageata.

Risti inchisoare

Adica ai facut cumva ca niste bani obtinuti in mod ilegal(sau chiar tipariti ilegal), adica bani pentru care n-ai vreo justificare sa para ca sunt legali, ca au fost obtinuti legal.Un exemplu :
1.Vinzi droguri si armament in valoare de...20, 000E sa zicem.N-ai o justificare legala pentru acesti bani. Daca ii folosesti si se intreaba cineva de unde ii ai risti sa ajungi la inchisoare in cazul in care se face o ancheta.
3.Iti deschizi o afacere si faci niste afaceri din care profitul este putin mai greu de verificat. Spui ca acei bani i-ai obtinut din acea afacere, dar tot poti sa fi prins.
La pasul 3 s-a realizat spalarea banilor.