Pune o întrebare

Legislaţie, Politic & Social

în 23 Iulie 2023 | anonim_4396 a întrebat:

Hellou ❤️
O întrebare am și eu,
Sunt curios, anaful sau poliția idk,
Când s-ar interesa de sume mari intrate in contul meu? E clar că ar fi ceva dubios transfer în bancă peste 20.000 de mii sau dacă i-aș depune eu.
Atât vreau să știu. Ar începe anaful sau poliția o investigație sau nu ii interesează decât dacă se bănuiește că ar fi ceva ilegal?

4 Raportează Evaluează

Răspuns Câştigător

Expert TPU

Userul anului

în 23 Iulie 2023 | a răspuns:

In primul rand ANAF va verifica de unde si de ce ai primit banii respectivi.
Daca ar constata ca i-ai primit ilegal abia atunci ar face o sesizare la politie, pentru a efectua verificari, posibil ca banii provin din infractiuni.

Răspunde

în 23 Iulie 2023 | a răspuns (pentru Ioandelasal):

Super, pai și dacă îi depun personal in cont, ce-ar putea face? Să mă cheme undeva să declar sau prostii?

Răspunde Raportează Evaluează

în 23 Iulie 2023 | a răspuns (pentru Mariusfraaaate):

N-are importanta ca ii depui tu personal, ii depune altcineva sau ii trimite prin virament bancar ori o metoda de transfer rapid.

Răspunde Raportează Evaluează

în 23 Iulie 2023 | a răspuns (pentru Mariusfraaaate):

Îți va cere sa dovedești provenineta banilor in primul rand. Daca sunt din activități ilegale se sesizează și poliția, daca sunt din evaziune fiscala ți se vor imputa prima daca taxele datorate.

Răspunde Raportează Evaluează

Ascunde conversaţia (3 răspunsuri)

Ordonare:

3 răspunsuri:

Întrebări similare

trimisă pe 25 Octombrie 2018
Suzana2 întreabă:

Am și eu o întrebare. Vreau sa depun o suma de bani in euro pe un cont făcut la ING. Menționez ca, contul este al socrului meu făcut in euro. Am fost azi la banca ING și cei de acolo...? (mai mult)

4 răspunsuri
trimisă pe 3 Octombrie 2023
Christianenache întreabă:

Salutare TPU. Cam pe la ce sume incepe anaful sa te ia la ochi? Am dat cateva chestii prin olx si imi e sa nu ma ia si asa mai departe.

6 răspunsuri
trimisă pe 11 Iunie 2024
Ionut8272 întreabă:

Salut! Sunt in UK si vreau sa trimit 20.000 de lire sterline in contul meu bancar, la banca Transilvania, in Romania. Stie cineva daca la sume mai mari de 10.000 de euro depuse in cont mi se cer...? (mai mult)

11 răspunsuri
trimisă pe 26 Februarie 2019
Negrea15 întreabă:

Cardul de debit(sau contul respectiv) are o limita? O suma maxima care poate fi stocata? Pot fi probleme daca apar sume mari pe cont, fiind persoana fizica nu firma? Ma intereseaza pentru banca...? (mai mult)

2 răspunsuri
trimisă pe 24 Ianuarie 2020
anamicuta întreabă:

Dacă vreau sa depun bani in contul altcuiva, trebuie sa merg la banca la care este acea persoana sau pot depune de la orice banca? De exemplu dacă persoana aia este la ING, pot depune de la BRD?

7 răspunsuri

Zelist Monitor

Întrebări recente

trimisă acum 29 minute
Classiffied întreabă:

Era ceva logic sau științific în așa zisa alimentație științifică a lui Ceaușescu? Nu ii iau apărarea nu am asemenea intenții nici nu eram născut pe vremea aia dar incerc să înțeleg... Nu...? (mai mult)

2 răspunsuri
trimisă acum 35 minute
Classiffied întreabă:

Hai sa vedem daca am înțeles corect... In decembrie 1989 a fost cu adevărat o revoluție dar dar revoluția a fost confiscată de o lovitură de stat. Ceaușescu era deja bătrân iar comunismul nu...? (mai mult)

1 răspuns
trimisă acum 2 ore
Gino202 întreabă:

Salut la școală de șoferi C și C+E se va da orașul decât la C sau și la E? eu știu ca se va da orașul după ce dau atestatele dar nu știu dacă se dă și la E

1 răspuns
trimisă acum 4 ore
DanielBotezanRaduDespăgubitul întreabă:

Bună ziua! Mulțumesc anticipat platformei pentru posibilitatea de a pune această întrebare; Ideea este în felul următor: Sufăr de o boală; Sunt bipolar. Am avut înainte diagnosticul de Tulburări...? (mai mult)

1 răspuns

Cele mai vizionate întrebări

trimisă pe 26 Noiembrie
User252426 întreabă:

Cu cine țineți? Lasconi sau Georgescu? Eu Lasconi.

31 răspunsuri
trimisă pe 3 Decembrie
CyberDune28 întreabă:

Daca castiga Georgescu o sa se inchida Decathlon in Romania?

32 răspunsuri
trimisă pe 2 Decembrie
LisaJulie întreabă:

Cum a reușit AUR și SOS România sa întreacă în voturi USR în diaspora?

21 răspunsuri
trimisă pe 11 Ianuarie
LisaJulie întreabă:

Nu am nimic cu cei care ies mâine pe 12 ianuarie la protest dar totuși simt ca nu este în regula ceva! De 35 de ani nu au protestat ca s- au inchis fabricile, uzinele, ca s- au tăiat pădurile sau...? (mai mult)

58 răspunsuri

Remarcate de editori

Korkodeln a primit o monedă TPU pentru răspunsul:

Nici una, exista o directiva a EU impotriva "turismului pentru obtinerea permisului de conducere" cum- i zic ei. Pe scurt faci scoala si poti da de permis numai dupa ce esti inregistrat ca rezident...... (mai mult)
AndaAlexandra a primit o monedă TPU pentru răspunsul:

Încrederea se pierde cel mai ușor și se castiga cel mai greu. Părinții tăi au nevoie de timp. I- ai dezamagit. Trebuie să vadă că nu mai faci aceleași greșeli. Chiar daca uneori nu vrem sa acceptam,...... (mai mult)
Raluu1234 a primit o monedă TPU pentru răspunsul:

Nu s- ar întâmpla nimic, doar că trebuie să fii sincer cu tine și să te întrebi dacă tu chiar îl vei da în sesiunile viitoare. Adică ar trebui chiar să înveți pe bune și să- l iei. Dar...... (mai mult)

Categorii